公告日期：2026-04-23

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-012
合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
22 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况并履行相关审批程序后，将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金等额划转至公司基本存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本议案审议之日，募投项目过往等额划转的情况予以确认。该事项无需提交股东会审议。公司保荐人国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币18,650.35 万元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。

2021 年 6 月，公司及保荐机构国元证券分别与中国光大银行股份有限公司
合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额

1 基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系 7,100.00 7,100.00
统研发及产业化项目

2 基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确 6,995.00 6,995.00
管控系统研发及产业化项目

3 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产 8,718.00 8,718.00
车间建设项目

4 基于云服务的业务支撑平台建设项目 3,000.00 3,000.00

合计 - 25,813.00 25,813.00

注：公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司将募集资金承诺使用金额由 18,650.35 万元调整至 12,856.75 万元，调
减金额为 5,784.60 万元。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《工大高科关于变更部分募集
资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-055）。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证……
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