公告日期：2026-05-09

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-036
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内
部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日
召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 2 名、独立董事 2 名；同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事 1 名。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会换届选举及专门委员会组成情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，会议采用累积投票制的方
式选举胡黎强先生、刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立董事，选举王晓野先生、于延国先生为公司第四届董事会独立董事，其中，于延国先生为会计专业人士；同日，公司召开职工代表大会，选举李宁先生为第四届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年年度股东会及本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2026 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举胡黎强先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会专门委员会委员如下：

董事会专门委员会 召集人 委员

审计委员会 于延国 于延国、王晓野、李宁

提名委员会 王晓野 王晓野、胡黎强、于延国

薪酬与考核委员会 王晓野 王晓野、刘洁茜、于延国

战略委员会 胡黎强 胡黎强、刘洁茜、李宁

二、聘任高级管理人员情况

2026 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任胡黎强先生为公司总经理、杨彪先生为公司董事会秘书、张薇女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司控股股东、实际控制人胡黎强先生同时担任公司董事长、总经理。为保障公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，公司已在《董事会议事规则》《授权管理制度》等公司治理制度中合理明确了董事长与总经理的职权，并通过《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等制度中明确了公司董事、高级管理人员对维护公司资金和财产安全所具有的义务与责任，能合理有效地避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用情形的发生，相关安排具有合理性。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杨彪先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

三、聘任内部审计负责人及证券事务代表情况

2026 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任仲立宁女士为公司内部审计负责人、毛诗媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。证券事务代表毛诗媛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，夏风先生不再担任公司非独立董事，洪志良先生不再担任公司独立董事，刘洁茜女士不再担任公司副总经理，徐雯女士……
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