公告日期：2025-12-09

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-090

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨选举职工代表董

事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

董事、高级管理人员孙顺根先生的辞职报告。因个人原因，孙顺根先生申请辞去

公司董事、副总经理的职务，辞任后将继续担任公司核心技术人员、杭州晶丰明

源半导体有限公司执行董事兼总经理、成都晶丰明源半导体有限公司监事。根据

《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规

及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，孙顺根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2025 年 12 月 8 日，公司召开职工代表大会，选举李宁先生为公司第三届董

事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之

日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任 是否继续在上 是否存在
姓名 离任 离任时间 期到期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
职务 日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、 2026 年 公司核心

2025年 12 月

孙顺根 副 总 4 月 27 个人原因 是 技术人员、 是

8 日

经理 日 杭州晶丰

明源半导

体有限公

司执行董

事兼总经

理、成都晶

丰明源半

导体有限

公司监事

(二) 离任对公司的影响

孙顺根先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙顺根先生直接持有公司股份 6,275 股，并通过海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。孙顺根先生离任董事及副总经理后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规……
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