公告日期：2026-04-18

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议并认真审议各项议案，秉持客观、独立、公正的立场发表意见，运用专长对公司规范运作及经营发展提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人于延国，男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，注册会计师。曾任中瑞华会计师事务所有限公司审计员、北京天职孜信会计师事务所有限公司项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏润邦重工股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人与公司或公司主要股东、董事、高级管理人员无关联关系；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，其中包括 1 次年度股东会及 4 次临时
股东会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 其他

于延国 5 5 /

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会，对定期报告、股权激励计划、重大资
产重组、对外投资、取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度相关事项等议案进行了审议。本人按时出席会议并认真履行独立董事职责，对上述会议审议的议案全部投了赞成票，未提出异议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

于延国 16 16 0 0

（三）出席董事会专门委员会的情况

1、2025 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，定期报告、续聘会计师事
务所、申请银行授信、重大资产重组等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为审计委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

于延国 6 6 100%

2、2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 6 次会议，对公司董事、高级
管理人员薪酬情况、公司股权激励计划的推出、作废、授予、归属等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为薪酬与考核委员会召集人出席会议情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

于延国 6 6 100%

3、2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 7 次会议，对公司日常关联交
易、重大资产重组、对外投资等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为独立董事出席会议情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

于延国 7 7 100%

作为董事会专门委员会委员，本人以独立董事身份，依法履行职责。报告期内，对……
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