公告日期：2026-04-18

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事工作细则》的规定，忠实履行对公司及相关主体的各项职责，积极参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议并认真审议各项议案，运用专长对公司规范运作及经营发展提出建议，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人洪志良，男，1946 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学位。历任沈阳工业大学讲师、复旦大学博士后、汉诺威大学访问教授等职位，曾兼任中颖电子股份有限公司、盈方微电子股份有限公司、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事。现就职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研工作，兼任苏州纳芯微电子股份有限公司、奉加科技（上海）股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人与公司或公司主要股东、董事、高级管理人员无关联关系；本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，其中包括 1 次年度股东会及 4 次临时
股东会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 其他

洪志良 5 5 /

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 16 次董事会，对定期报告、股权激励计划、重大资
产重组、对外投资、取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度相关事项等议案进行了审议。本人按时出席会议并认真履行独立董事职责，对上述会议审议的议案全部投了赞成票，未提出异议。具体出席情况如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

洪志良 16 16 0 0

（三）出席董事会专门委员会的情况

1、2025 年度，公司战略委员会共召开 2 次会议，对公司 2024 年度财务决
算报告、收购控股子公司少数股东剩余股权以及参股公司拟回购部分股权等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为战略委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

洪志良 2 2 100%

2、2025 年度，公司提名委员会共召开 1 次会议，对聘任公司董事会秘书的
事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为提名委员会委员出席会议情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

洪志良 1 1 100%

3、2025 年度，公司独立董事专门会议共召开 7 次会议，对公司日常关联交
易、重大资产重组、对外投资等事项进行了讨论，以下为报告期内本人作为出席独立董事专门会议情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

洪志良 7 7 100%

作为董事会专门委员会委员，本人以独立董事身份，依法履行职责。报告期内，……
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