公告日期：2026-04-18

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-024
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于追认日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交
易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“晶丰明源”）本次追认及预计的日常关联交易均符合公司日常经营发展需要，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次独立董事专门会议，审
议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》并形成意见如下：公司预计的 2026年度日常关联交易属于公司与关联方之间的正常经营往来，符合公司业务发展需要，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关事项遵循了公开、公平、公正原则，交易定价依据市场价格公允、合理确定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及股东特别是中小股东的权益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十二次独立董事专门会议，审
议《关于追认关联交易的议案》并形成意见如下：公司追加确认的关联交易是因关联自然人的任职变化引起的，相关的关联交易属于公司与关联方之间的正常经
营往来，符合公司业务发展需要，未影响公司的独立性，交易定价依据市场价格公允、合理确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在公司向关联方进行任何利益输送的情形，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

公司于 2026 年4 月 17 日召开了第三届董事会第四十二次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》，关联董事胡黎强、刘洁茜回避表决。

（二）本次追认日常关联交易的情况

1、本次追认日常关联交易情况的概述

经核查，公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理胡黎强之姐姐胡黎瑛
曾于 2025 年 3 月 24 至 2025 年 4 月 3 日期间任杭州算源半导体有限公司（以下
简称为“杭州算源”）财务负责人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
的相关规定，胡黎瑛为公司关联自然人；截至 2026 年 4 月 3 日前，杭州算源为
公司关联法人，其与公司之间发生的交易应被认定为关联交易。

2025 年 5 月 20 日，公司与杭州算源签订《销售框架合同》，就公司向杭州
算源销售产品等日常关联交易事项进行约定。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司与杭州算源 2025 年累计发生日常关联交易金额为 354.38 万元，
占公司 2024 年度经审计总资产的 0.17%，且超过了 300 万元。

出于谨慎性原则，现对公司与杭州算源之间的 2025 年度日常关联交易进行追加确认。

截至本公告披露日，杭州算源已不再纳入公司关联法人范畴，其与公司之间
发生的交易不再纳入关联交易范畴。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 3 日期间，
公司与杭州算源之间的销售额为 52.95 万元（未经审计）。

2、本次追认历史关联法人的基本情况

（1）企业名称：杭州算源半导体有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（自然人独资）

（3）法定代表人：陈凡

（4）注册资本：500 万元人民币

（5）成立日期：2025 年 3 月 24 日

（6）住所/主要办公地点：浙江省杭州市西湖区古荡街道敏迪智谷大厦 2 号

楼 604 室-7

（7）主要股东：陈凡

（8）主营业务：

一般项目：集成电路设计；半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；

集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及

辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销

售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准……
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