公告日期：2026-04-18

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会目前由三名委员组成，分别为于延国先生、王晓野先生、夏风先生，其中于延国先生任主任委员。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，
无缺席情况。

召开时间 会议届次 会议议案

1、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

2、《关于 2024 年年度财务报告的议案》

3、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

2025年2月 第三届董事会审计委 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

28 日 员会第八次会议 7、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

8、《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责

情况报告>的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12、《关于预计对子公司提供担保额度的议案》

2025年4月 第三届董事会审计委 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

25 日 员会第九次会议 2、《关于公司 2025 年一季度财务报告的议案》

2025年7月 第三届董事会审计委 1、《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

27 日 员会第十次会议 2、《关于 2025 年半年度财务报告的议案》

2025 年 10 第三届董事会审计委 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

月 24 日 员会第十一次会议 2、《关于公司 2025 年三季度财务报告的议案》

1、《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金具体方案的议案》

2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

2025 年 12 第三届董事会审计委 金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

月 15 日 员会第十二次会议 4、《关于提请股东会补充审议<部分发行股份购买资产的交易对

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。