公告日期：2026-04-18

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-028
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰
明源半导体股份有限公司第一会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增

2 股本预案的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<

5 公司章程>的议案》 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

6 的议案》 √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事

7.00 会非独立董事的议案》 应选董事（2）人

《关于选举胡黎强先生为公司第四届董事会非

7.01 独立董事候选人的议案》 √

《关于选举刘洁茜女士为公司第四届董事会非

7.02 独立董事候选人的议案》 √

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事

8.00 会独立董事的议案》 应选独立董事（2）人

《关于选举王晓野先生为公司第四届董事会独

8.01 立董事候选人的议案》 √

《关于选举于延国先生为公司第四届董事会独

8.02 立董事候选人的议案》 √

注：本次股东会还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公
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