公告日期：2026-04-21

上海晶丰明源半导体股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金之募集配套资金向特定对象
发行股票发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

联席主承销商

签署日期：二〇二六年四月

上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

胡黎强 刘洁茜 夏 风

李 宁 洪志良 王晓野

于延国

上海晶丰明源半导体股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事外全体高级管理人员签字：

徐 雯 杨彪

上海晶丰明源半导体股份有限公司
年 月 日

目 录

上市公司全体董事声明......2
上市公司全体高级管理人员声明......3
目 录......4
释 义......5
第一章 本次发行基本情况......7

一、发行人基本情况......7

二、本次发行履行的相关程序......7

三、本次发行的基本情况......9

四、本次发行的发行对象情况......15

五、本次发行的相关机构......27
第二章 发行前后相关情况对比......29

一、本次发行前后前十名股东情况......29

二、本次发行对公司的影响......30第三章 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......32第四章 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见......33
第五节 有关中介机构声明......34

独立财务顾问（主承销商）声明......35

联席主承销商声明......36

发行人律师声明......37

审计机构声明......38

验资机构声明......39
第六节 备查文件......40

一、备查文件......40

二、备查地点......40

释 义

本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本发行情况报告 《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资

书/《发行报告书》 指 产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况

报告书》

《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资

《认购邀请书》 指 产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请

书》

《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《申购报价单》 指 产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票申购报价
单》

《发行方案》 指 《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》

《股份认购合同》 指 《上海晶丰明源半导体股份有限公司向特定对象发行股份募集配

套资金之募集配套资金向特定对象发行股票股份认购合同》

《缴款通知书》 指 《上海晶丰明源半导体股份有限公司向特定对象发行股份募……
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