公告日期：2026-05-08

证券代码:688369 证券简称:致远互联
北京致远互联软件股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知...... 3
2025 年年度股东会会议议程...... 5
2025 年年度股东会会议议案...... 7

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案二：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案 ...... 24
议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 25

议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 26

议案五：关于公司续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...... 27

议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 28
议案七：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 .. 29

议案八：关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 30

议案九：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 31
听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》 ...... 33

听取事项：《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》 ...... 34

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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