公告日期：2025-12-11

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-057
北京致远互联软件股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 12 月 10
日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事
和 3 名独立董事，与公司 2025 年 11 月 24 日职工代表大会选举产生的 1 名职工代
表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举徐石先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐石先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

专门委员会类别 主任委员（召集人） 委员会成员

战略委员会 徐石 徐石、向奇汉、朱岩、王志成、徐景峰

审计委员会 王志成 王志成、徐景峰、黎直前

提名委员会 黎直前 黎直前、彭璐、徐景峰

薪酬与考核委员会 徐景峰 徐景峰、徐石、王志成

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王志成先生为会计专业人士。第四届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）、《北京致远互联软件股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任徐石先生为公司总经理，同意聘任陆光宇先生、刘亦然先生为公司副总经理，同意聘任孟长安先生为公司财务负责人，同意聘任段芳女士为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，陆光宇先生、刘亦然先生、孟长安先生、段芳女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述聘任的高级管理人员任职资格进行了审查并审议通过，且聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任 上市公司高级管理人员的情形，符合《公司章程》的相关规定。董事会秘书段芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任赵晨希女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵晨希女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。赵晨希女士的简历详见附件。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-8885 0901

电子邮箱：ir@seeyon.com

联系地址：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座

特此公告。

北京……
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