公告日期：2025-12-11

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-056
北京致远互联软件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多
功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

普通股股东人数 36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,677,015

普通股股东所持有表决权数量 24,677,015

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

22.3556
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.3556

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,018,052 股和公司 2025 年员工持股计划账户中股份 816,124 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，全部出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部出席会议；
3、 董事会秘书段芳女士出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员马文先生、谭敏锋先生、孟长安先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商登记变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,526,796 99.3913 139,419 0.5650 10,800 0.0438

2、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 24,587,777 99.6384 74,446 0.3017 14,792 0.0599

（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比

例（%）

3.01 选举徐石先生为公司第 24,444,144 99.0563 是

四届董事会非独立董事

选举向奇汉先生为公司

3.02 第四届董……
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