公告日期：2026-04-21

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（尹好鹏）（离任）

任职期内，本人作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，忠诚、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地就有关事项发表意见，积极推动公司规范运作和治理水平提升,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，因本人在公司担任独立董事任期届满，已于 2025 年 5 月 20 日正
式离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会所有职务。现将 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之一
以上，且包括 1 名会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

尹好鹏，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾担任
厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、成都市路桥工程股份有限公司独立董
事。现任北方工业大学副教授。2019 年 3 月至 2025 年 5 月担任公司独立董事。
（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在任期间，担任董事会提名委员会主任委员及董事会审计委员会委员。
（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人在任职期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任何雇佣关系、交易关系、亲
属关系或其他可能影响独立性的情形，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中独立董事独立性的相关要求,在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

任职期内，作为公司的独立董事，本人积极出席董事会及股东大会，会前充分审阅会议材料，会上认真审议各项议案，结合自身专业背景和公司实际，积极发表意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所有审议议案均投了赞成票。任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开及表决程序合法合规，决策事项均履行了必要的审议程序和信息披露义务，会议结果合法有效。

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 会次数

尹好鹏 3 3 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》及 委员会议事规则履职，积极组织或出席相关会议，围绕公司重大事项提供专业意 见和建议，助力提升科学决策效率。

2025 年，本人参加专门委员会会议情况如下：

专门委员会会议 报告期内应出席会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 1 1

审计委员会 3 3

独立董事专门会议 2 2

（三）参加相关培训情况

为适应资本市场监管要求与公司治理需要，本人持续提升履职能力，任职期
间，本人认真学习中国证监会和上海证券交易所新颁布的各项法律法规及相关制度，加深对规范上市公司治理结构、独立董事履职、信息披露等方面的认知和理解，不断强化专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

任职期内，本人通过参加会议、电话沟通等方式，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持积极沟通，深入了解公司经营管理、规范运作及决策落实情况；密切关注外部市场环境及行业变化对公司的影响，及时跟进公司重大事项进展情况，利用自身……
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