公告日期：2026-04-21

北京致远互联软件股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了重要的作用。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生组成，均为独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会委员任职资格均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。

2025年3月，原独立董事尹好鹏先生因任期届满辞任，公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举黎直前先生为公司独立董事，并担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025年12月，公司完成第四届董事会换届选举，同步组建第四届董事会审计委员会，委员为王志成先生、徐景峰先生、黎直前先生，均为独立董事。其中，王志成先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。委员会成员组成符合监管规定与公司治理要求。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真
履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，具体情况如下:

召开日期 会议内容 会议议案 决议情况

第三届董事会审 审议《关于 2024 年度内部审计工作报告及

2025/3/3 计委员会第十八 2025 年度内部审计工作计划的议案》 通过

次会议

第三届董事会审 1、审议《关于制定公司 2025 年度会计师事

2025/3/26 计委员会第十九 务所选聘流程的议案》 通过

次会议 2、审议《关于启动会计师事务所选聘及确定

选聘方式的议案》

1、审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要

的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度财务决算及

2025 年度财务预算报告的议案》

3、审议《关于公司2024年度内部控制评价报

告的议案》

4、审议《关于公司续聘2025年度财务及内部

控制审计机构的议案》

第三届董事会审 5、审议《关于<董事会审计委员会对会计师

2025/4/24 计委员会第二十 事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 通过

次会议 责情况的报告>的议案》

6、审议《关于公司2024年度董事会审计委员

会履职情况报告的议案》

7、审议《关于公司2025年第一季度报告的议

案》

8、审议《关于公司预计2025年度日常关联交

易的议案》

9、审议《关于公司2025年一季度内部审计工

作报告的议案》

1、审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。