公告日期：2026-04-01

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2026-007
上海丛麟环保科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月
24 日通过电子邮件方式发送给全体董事。本次会议由董事长宋乐平先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，提升团队凝聚力和竞争力。公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丛麟科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 1 日

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