公告日期：2026-04-25

上海丛麟环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人刘建国作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丛麟科技”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘建国，1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学辐射防护及环境保护专业，博士研究生学历。2001 年 8 月至 2013 年 12 月
担任清华大学环境科学与工程系（学院）助理研究员、副研究员；2013 年 12 月至今担任清华大学环境学院教授；现任中兰环保科技股份有限公司（300854.SZ）独立董事、中节能环境保护股份有限公司（300140.SZ）独立董事、丛麟科技独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

（一）出席董事会及列席股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东会，本人均亲自出席历
次董事会、列席历次股东会，不存在缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

缺席 是否连续两 出席

本报告期 现场出 以通讯方 委托出

董事 次未亲自出 股东

姓名 应参加董 席董事 式出席董 席董事

会次 席董事会会 会次

事会次数 会次数 事会次数 会次数

数 议 数

刘建国 9 0 9 0 0 否 5

本着勤勉尽责的态度，本人在各次董事会会议召开前，均对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，并从专业角度在会议上积极发表意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实保障公司和全体股东的合法权益。

2025 年度，本人认为公司董事会、股东会的召集及召开均符合法定程序，审议的议案均符合公司经营发展的实际需要，本人对需表决的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。本人认为，2025 年度公司各次相关专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本人对会议各项议案认真审议后，对全部议案投出赞成票。具体参会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 1 1

战略委员会 1 1

独立董事专门会议 2 ……
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