公告日期：2026-04-25

上海丛麟环保科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》《上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2025 年度恪尽职守、勤勉履职，切实履行审计监督与专业指导职责，围绕公司财务信息审核、外部审计机构监督、内部审计工作指导、内部控制体系建设等核心工作开展各项履职活动，有效推动公司规范治理。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员保持稳定，由独立董事李若山先生、独立董事何品晶先生、非独立董事邢建南先生组成，其中主任委员由会计专业背景的独立董事李若山先生担任。审计委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的财务、审计、管理等专业知识和丰富实践经验，且均未在公司担任高级管理人员，成员任职资格、专业结构符合相关法律法规及公司制度要求。

二、2025 年度会议召开及审议情况

2025 年度，审计委员会严格按照议事规则召集并召开会议，全体委员均亲自出席历次会议，本着独立、客观、公正的原则，认真审议各项议案，积极发表专业意见，所有审议的事项均获一致通过。2025 年，审计委员会共计召开 6 次会议，具体审议情况如下表所示：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

第二届董事会审计 1、听取《关于 2024 年外部审计机构满意度
1 2025 年 1 委员会 2025 年第 调查的报告》

月 6 日 2、审议《关于公司 2024 年度审计计划及预
一次会议 审沟通事项的议案》

2 2025 年 2 第二届董事会审计 1、审议《关于公司 2024 年度业绩快报的议

月 24 日 委员会 2025 年第 案》

二次会议

2025 年 3 第二届董事会审计 1、听取《关于公司 2024 年度审计报告及管
3 月 31 日 委员会 2025 年第 理层建议书》

三次会议

1、审议《关于董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告的议案》

2、审议《关于中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）的履职情况评估报告的议案》

3、审议《关于董事会审计委员会监督中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告
的议案》

4、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》

5、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的
议案》

第二届董事会审计 6、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
4 2025 年 4 委员会 2025 年第 7、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议
月 23 日 案》

四次会议 8、审议《关于 2024 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
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