公告日期：2026-05-09

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2026-027

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 58

普通股股东人数 58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 202,259,903

普通股股东所持有表决权数量 202,259,903

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 62.0827

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 62.0827

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事周频因个人原因请假，未能出席本次股东会；
2、 董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会，总经理宗坚先生、财务总监曲宁女士列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 202,234,738 99.9875 18,300 0.0090 6,865 0.0035

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 202,224,738 99.9826 28,300 0.0139 6,865 0.0035

3、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 202,224,738 99.9826 18,300 0.0090 16,865 0.0084

4、 议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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