公告日期：2026-04-18

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2026-024

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增或修订

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月

16 日召开第二届董事会第二十次会议，审议了《关于修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》、《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，上述议

案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

公司依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则

（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定并结合公司

实际情况，进一步修订完善了公司章程，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人，法
。 定代表人的具体人选由董事会选举产生。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第四十七条 公司提供担保的，应当提交 第四十七条 公司提供担保的，应当提交
董事会或者股东会进行审议，并及时披露。 董事会或者股东会进行审议，并及时披露。
公司下列担保事项应当在董事会审议通过 公司下列担保事项应当在董事会审议通过
后提交股东会审议： 后提交股东会审议：

（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审 （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

（二） 公司及其控股子公司的对外担保总 （二） 公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象 （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；

（四） 按照担保金额连续 12 个月内累计 （四） 按照担保金额连续 12 个月内累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的担保；

（五） 公司的对外担保总额，超过最近一 （五） 公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（六） 对关联人提供的担保； （六） 对股东、实际控制人及其关联人提
（七） 上海证券交易所或本章程规定的其 供的担保；

他担保情形。 （七） 对关联人提供的担保；

（八） 上海证券交易所或本章程规定的其
他担保情形。

第八十二条 下列事项由股东会以普通决 第八十二条 下列事项由股东会以普通决
议通过： 议通过：

（一） 董事会的工作报告； ……
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