公告日期：2026-05-09

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-036
上海伟测半导体科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 22 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688372 伟测科技 2026/5/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海蕊测半导体科技有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
27.23%股份的股东上海蕊测半导体科技有限公司，在2026 年 5 月 8 日提出临时
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 5 月 8 日收到公司控股股东上海蕊测半导体科技有限
公司提交的《关于增加上海伟测半导体科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的告知函》，提议将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

以上议案已经公司于 2026 年 5 月 8 日召开的第二届董事会独立董事专门会
议第七次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议及第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文
件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂）
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 22 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

4 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6 ……
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