公告日期：2026-05-09

证券代码：688372 证券简称：伟测科技
上海伟测半导体科技股份有限公司

（上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年五月

发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目录

发行人声明......1
目录......2
释义......3 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转
换公司债券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......13
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划......25
五、利润分配情况......26
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......29
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......29

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、伟测科 指 上海伟测半导体科技股份有限公司
技

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》

股东会 指 上海伟测半导体科技股份有限公司股东会

董事会 指 上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

本次发行、本次可转换 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
公司债券

本预案 指 上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案

可转债 指 可转换公司债券

公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《上海伟测半
募集说明书 指 导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》

报告期、最近三年一期 指 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-3 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，并经公司董事会逐项进行自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可……
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