公告日期：2026-05-13

证券代码：688372 证券简称：伟测科技
上海伟测半导体科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 22 日

会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至静音、振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》，制定本次股东会表决办法如下：

一、本次股东会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和见证律师参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

目 录

2025 年年度股东会会议议程......1
议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......3
议案二： 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......5
议案三：关于续聘会计师事务所的议案......6
议案四：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案......7
议案五：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 9
议案六：关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案......10
议案七：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案......11
议案八：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案...... 12
议案九：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案...... 13
议案十：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 24
议案十一：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案...... 25议案十二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 26议案十三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案......27
议案十四：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 28
议案十五：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案......29
议案十六：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案...... 30议案十七：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案......31
听取：2025 年度独立董事述职报告......34
附件一：公司 2025 年度董事会工作报告......35

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