公告日期：2026-05-23

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-037
上海伟测半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 437

普通股股东人数 437

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,451,362

普通股股东所持有表决权数量 75,451,362

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 44.9745
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9745

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,407,226 99.9415 40,207 0.0532 3,929 0.0053

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,407,226 99.9415 40,207 0.0532 3,929 0.0053

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,332,813 99.8428 104,329 0.1382 14,220 0.0190

4、 议案名称：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 75,392,597 99.9221 44,……
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