公告日期：2025-06-25

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-058
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 8 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立
董事王怀芳先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第二
次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王怀芳先生，其基本情况如下：

王怀芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士。2006年至今，任职于上海国家会计学院，任教研部副教授； 2020 年 9 月至今，任上海傲世控制科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，担任上海物资贸易
股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

2、征集人王怀芳先生未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；王怀芳先生作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 6 月 24 日召开的第二届董
事会第十九次会议，并且对与公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关的议案均投了同意票；

征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心团队的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 时 00 分

2、网络投票时间：2025 年 7 月 10 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点

上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至 2025 年 7 月 3 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的全体股东。

（二）征集时间：2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 8 日（上午 10:00—12:00，
下午 14:00—17:00）。

（三）……
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