公告日期：2025-06-25

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-060
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急
会议，会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事
一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权，拟对本激励计划的授予价格与授予数量进行相应调整，授予价格由 29.80 元/股调整为 22.66 元/股，限制性股票授予数量总量由 1,555,580 股调整为 2,022,254 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

（二）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，因此，此议案无需再次提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 535,796 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 201 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长骈文胜，董事闻国涛、路峰和王沛为本激励计划的激励对象，均回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需……
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