公告日期：2025-07-11

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-062
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 187

普通股股东人数 187

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,702,039

普通股股东所持有表决权数量 53,702,039

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.1854
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.1854

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,095,702 98.8709 544,270 1.0134 62,067 0.1157

2、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 53,101,573 98.8818 538,399 1.0025 62,067 0.1157

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 53,101,573 98.8818 538,399 1.0025 62,067 0.1157

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对……
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