公告日期：2026-03-31

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2026-012
转债代码：118055 转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于“伟测转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%暨股东权益变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2026 年 3 月 27 日，累计共有 978,774,000.00 元
（9,787,740 张）“伟测转债”已转换为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计因转股形成的股份数量为 15,622,031 股，占“伟测转
债”转股前（2025 年 9 月 30 日）公司已发行股份总额 148,943,529 股的 10.489%。
未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 27 日，“伟测转债”尚未转股的
可转债金额为 196,226,000.00 元，占“伟测转债”发行总量的 16.70%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号）同意注册，公司向不特定对象发行了 1,175.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 117,500.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕97 号文同意，公司本次可转换
公司债券已于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟测
转债”，债券代码“118055”。

根据有关规定和《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“伟测转债”转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日。公司已于 2026
年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露《关于实施“伟测转债”赎回暨摘牌的
公告》（公告编号：2026-007），2026 年 3 月 30 日为“伟测转债”最后一个交易
日，2026 年 4 月 2 日为“伟测转债”最后一个转股日。

（二）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“伟测转债”初始转股价格为 82.15元/股，最新转股价格为 62.65 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记，公司总股本由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。“伟测转债”的转股价格由 82.15 元/股调整为 82.00 元/股，转股价格调整生效日
期为 2025 年 5 月 28 日，具体情况请详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交
易所网站披露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-045）。
2、公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股
本由 114,159,795 股变更为 148,407,733 股，“伟测转债”的转股价格由 82.00 元/
股调整为 62.82 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 6 月 18 日，具体情况请
详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2024 年
度权益分派调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-050）。

3、因公司完成 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份登记。公司总股本由 148,407,733 股变更为 148,943,529 股。“伟测转债”
的转股价格由 62.82 元/股调整为 62.68 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年
7 月 18 日，具体情况请详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披
露的《关于调整“伟测转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

4、因公司完成 2024 年限制性股票激励计划预留部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记。公司总股本由 148,944,192 股变更为 149,053,640 股。“伟测转债”的转股价格由 62.68 元/股……
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