公告日期：2026-04-22

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—10 页
三、附件......第 11-14 页

（一）本所营业执照复印件...... 第 11 页

（二）本所执业证书复印件...... 第 12 页

（三）注册会计师执业资格证书复印件......第 13-14 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6-349 号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伟测科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，伟测科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
69 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据贵公司第二届十五次董事会和 2025 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监
督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158 号），贵公司公开发行可转换公司债券 11,750,000张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,175,000,000.00 元，共计募集资金 1,175,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 9,000,000.00 元后的募集资金为
1,166,000,000.00 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债
券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 3,016,745.28 元 后 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,162,983,254.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-4 号）。

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