公告日期：2025-09-23

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-043
上海盟科药业股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施

及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施分析如下：

一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）主要测算假设及前提

1. 假设本次向特定对象发行股票预计于2026年9月初完成。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。

2. 假设本次向特定对象发行股票数量不超过163,901,373股（含本数）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的发行数量将进行相应调整。

3. 本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5. 本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6. 公司2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为-13,867.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-14,335.83万元。假设公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润按2025年1-6月年化处理。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2026年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2025年度的基础上减亏20%、持平、增亏20%三种情形分别计算。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2025年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，业绩情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目 2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日

12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 65,560.55 65,560.55 81,950.69

情形 1：2026 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2025 年亏损增加 20%

扣除非经常性损益后归属于母公司 -28,671.67 -34,406.00 -34,406.00
所有者的净利润（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.44 -0.52 -0.42
（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股收益 -0.44 -0.52 -0.42
（元/股）
情形 2：2026 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2025 年亏损持平

扣除非经常性损益后归属于母公司 -28,671.67 -28,671.67 -28,671.67
所有者的净利润（万元）

扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.44 -0.44 -0.35
（元/股）

扣除非经常性损益后稀释每股收益 -0.44 -0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。