公告日期：2025-09-23

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-045
上海盟科药业股份有限公司

关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述

2025 年 9 月 22 日，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》等议案。

本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”），以现金方式认购本次发行的股票。本次发行的股票数量为 163,901,373 股，不超过发行前公司股本总数的百分之三十。本次发行前，公司无控股股东，实际控制人。本次发行完成后，海鲸药业将持有公司 20.00%股份。同时，本次发行后，公司
董事会设置 9 名董事，其中 3 名独立董事，海鲸药业将向公司董事会提名 5 名董
事，超过董事半数。海鲸药业将成为公司控股股东，自然人张现涛将成为公司实际控制人。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）股权控制关系

截至本公告披露日，海鲸药业的股权结构图如下：

张现涛直接持有海鲸药业 25.01%股权，通过控制广州鲸心、南京基点、新基点间接控制海鲸药业 47.84%股权，合计控制海鲸药业 72.85%股权，为海鲸药业实际控制人。

（二）主营业务情况和财务数据

海鲸药业提供的产品和服务包括化学制剂及原料药、药学研究服务、CDMO服务等。海鲸药业最近三年财务数据情况如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

总资产 63,304.48 58,527.35 44,423.00

总负债 25,625.06 29,588.49 22,057.92

净资产 37,679.42 28,938.86 22,365.08

资产负债率 40.48% 50.55% 49.65%

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

营业收入 64,824.83 62,540.49 48,576.48

利润总额 11,135.01 5,517.65 7,618.04

净利润 10,384.35 5,951.83 7,769.22

净资产收益率 27.56% 20.57% 34.74%

注 1：2024 年财务数据已经审计，2023 年及 2022 年财务数据未经审计

注 2：净资产收益率=净利润/净资产

（三）发行对象对外投资的主要企业情况

截至本公告披露日，海鲸药业主要对外投资企业情况如下：

序 企业名称 注册资本 持股比例 经营范围

号 （万元） （%）

第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；
仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器
……
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