公告日期：2026-03-28

上海盟科药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海盟科药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）的有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会重点围绕 2025 年财务状况审核、内部控制规范、审计机构选任及募集资金使用等关键事项，充分利用自身专业勤勉地开展工作，积极履行职责。现就 2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会人员构成及变动情况

报告期内，公司原独立董事黄寒梅女士、董事吉冬梅女士分别辞任独立董事及董事职务，同时分别辞去审计委员会主任委员、委员等职务，公司按照相关法律法规及时完成了董事会及审计委员会成员补选工作。

截至报告期末，公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事张怀颖女士、独立董事周伟澄先生、董事吴潘成先生，审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，主任委员由会计专业人士张怀颖女士担任。审计委员会人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的
原则，均亲自出席会议，认真审议并通过了历次会议各项议案，会议的召集、召开和表决方式符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第二届董事会审计委 2025 年 3月 17 日 1.《关于<公司 2024 年年度报告
员会第八次会议 及其摘要>的议案》

会议届次 召开时间 议案内容

2.《关于 2024 年度财务报表的议
案》

3.《关于<公司 2024 年度财务决
算报告>的议案》

4.《关于<公司 2025 年度财务预
算报告>的议案》

5.《关于<公司 2024 年内部控制
自我评价报告>的议案》

6.《关于 <2024 年董事会审计委
员会履职报告>的议案》

7.《关于公司对立信会计师事务
所（特殊普通合伙）履职情况评
估报告的议案》

8.《关于审计委员会监督立信会
计师事务所（特殊普通合伙）履
行监督职责情况报告的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 4月 22 日 《关于公司 2025 年第一季度报
员会第九次会议 告的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 8月 19 日 《关于<公司 2025 年半年度报告
员会第十次会议 及其摘要>的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 9月 22 日 《关于前次募集资金使用情况报
员会第十一次会议 告的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 10 月 14 日 《关于聘请公司 2025 年度审计
员会第十二次会议 ……
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