公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

本人陈燕桂，作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）董事会的独立董事，在 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，勤勉履行独立董事职责，及时了解经营管理信息，积极出席公司相关会议，以专业能力和丰富经验，为董事会的科学决策提供了有力支撑，维护了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

陈燕桂，现任公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于湖南文理学院化学教育专业。2006 年毕业于湖南大学有机化学专业，获硕士学位。2005 年至 2012 年 7月，在东莞东阳光药物研发有限公司先后担任研究员、研发部副主管、综合部主管、研究所副所长等职位。2012 年 7 月
至 2023 年 6 月，在乳源东阳光医疗器械有限公司担任监事。2019 年 9 月至
2023 年 6 月，在宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司担任执行董事兼总经理。
2022 年 3 月至 2023 年 6 月，在广东东阳光大健康销售有限公司担任执行董事。
2015 年 5 月至 2023 年 9 月，在宜昌东阳光长江药业股份有限公司（01558.HK）
担任销售总监、执行董事。2018 年 1月至 2025 年 1 月，在宜昌东阳光医药有限
公司担任经理。2019 年 5 月至 2024 年 1月，在宜都桂钧医药科技有限公司担任
董事长兼总经理。2023 年 12 月起，经股东会选举，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

2025 年度，公司共召开股东会 4 次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 3
次；董事会会议 13 次。本人作为独立董事对需要做出决议的董事会会议审议的议案均投了同意票。本人出席的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东
会情况

董事姓名 应出席 亲自出 以 通 讯 委托出 缺席次 是否连续两 实际出席
董事会 席次数 方 式 出 席次数 数 次未亲自参 股东会次
次数 席次数 加会议 数

陈燕桂 13 13 13 0 0 否 4

（二）专门委员会履职情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 4 4 0 0

战略与投资委员会 4 4 0 0

本人为公司提名委员会主任委员及战略与投资委员会委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，与其他委员会成员一同对公司董事的人选、选择标准和程序、战略与投资事宜提出建议。及时了解公司财务状况和经营情况，对任免董事、非公开发行等议案进行审议，切实履行董事会专门委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅了公司内审部的年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计……
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