公告日期：2026-04-11

中国国际金融股份有限公司

关于上海盟科药业股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1204 号文）核准并经上海证券交易所同意，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）获
准于 2022 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）
130,000,000股，每股发行价格为人民币 8.16元，募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的
募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）
第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任作为公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，负责盟科药业的持续督导工作，
持续督导期至 2025 年 12 月 31日止，截至目前，前述持续督导期限已届满。

中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 陶泽旻、伍韵

三、上市公司的基本情况

公司的中文名称 上海盟科药业股份有限公司

公司的中文简称 盟科药业

公司的外文名称 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd.

公司的外文名称缩写 MicuRx

公司的法定代表人 ZHENGYU YUAN（袁征宇）

股票简称 盟科药业

证券代码 688373

公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1幢 1-4 层 101、2 幢

公司注册地址的历史变更情况 无

公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1幢 1-4 层 101、2 幢

公司办公地址的邮政编码 201210

公司网址 http://www.micurxchina.com

电子信箱 688373@micurxchina.com

四、保荐工作概述

在尽职推荐阶段，保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的
保荐工作。

盟科药业首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；……
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