公告日期：2026-04-10

南京国博电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质与能力，在所从事的法律行业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

韩旗，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历，具有律师资格。2002年9月至2005年3月，任江苏海浪律师事务所律师；2005年3月至2012年7月，任江苏爱信律师事务所律师、主任；2012年7月至今任江苏中虑律师事务所主任律师。2020年12月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东会，本人作为独立董事，
本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内的事项
本人充分发表了自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会 审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

韩旗 9 9 0 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员、提名委员会委员。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会
议，董事会提名委员会召开 1 次会议，董事会审计委员会召开 6 次会议。本人均
积极参加了相关会议，不存在无故缺席的情况，在审议及决策董事会的相关重大 事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。出席会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 1 1 0

审计委员会 6 6 0

具体履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会

召开日 重要意见 其他履
期 会议内容 和建议 行职责
情况

2025年 1. 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度

3月28 董事薪酬方案的议案； ……
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