公告日期：2026-04-10

南京国博电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2025 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2
名，分别为程颖女士（独立董事）、韩旗先生（独立董事）；董事 1 名，为仲张峰先生。独立董事程颖女士为会计领域的专业人士，担任主任委员。报告期内，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席会议，会议议案全
部审议通过，主要就公司财务报告、日常关联交易、募集资金使用情况等事项进行了审核，并听取、指导了公司审计部工作。具体情况如下：

会议届次 召开日 审议事项

期

1. 关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议
案；

2. 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案；
3. 关于 2024 年度内部审计的工作报告；

审计委员会2025 2025年3 4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案；

年第一次会议 月28日 5. 关于 2025 年度财务预算报告的议案；

6. 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；

7. 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案；

8. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；

9. 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。

审计委员会2025 2025年4 1. 关于2025年第一季度报告的议案。

年第二次会议 月11日

审计委员会2025 2025年8 1. 关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；

年第三次会议 月15日 2. 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案；

3. 关于 2025 年半年度内部审计工作报告。

审计委员会2025 2025年 1. 关于公司2025年第三季度报告的议案；

年第四次会议 10月23 2. 关于公司2025年第三季度内部审计工作情况的
日 报告。

审计委员会2025 2025年 1. 关于会计师事务所招标文件的议案。

年第五次会议 11月6日

2025年 1. 关于豁免提前发送董事会审计委员会会议通知
审计委员会2025 12月10 的议案；

年第六次会议 日 2. 关于选聘公司2025年度财务审计机构及内控审
计机构的议案。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）对公司财务报告发表意见

报告期内，审计委员会就公司年度财务报告审计结果以及各期财务报告，与公司管理层和外部审计机构进行了充分沟通，并对公司各期财务报告进行了认真审阅。审计委员会认为，公司编制的财务报告是真实、准确和完整的，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，在审计委员会的监督指导下，公司聘请立信会计……
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