公告日期：2025-12-13

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-046
南京国博电子股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计为向关联人/委托关联人销售
商品，交易金额预计增加 13,650.00 万元；向关联人采购除商品以外的其他资产，交易金额预计增加 51.00 万元。

本次 2026 年度日常关联交易预计为南京国博电子股份有限公司（以下简
称“公司”或“国博电子”）基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
四次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计

金额为 463,179.75 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

根据公司经营实际情况，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计及预计2026 年度日常关联交易。

公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营活动的必要组成部分，交易事项符合公司业务发展需求，交易定价遵循市场化原则，具有公允性和商业合理性，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。综上，公司全体独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易增加情况

（单位：人民币万元）

2025 年度 本次新增 调整后2025 2025 年 本次增加
关联交易 关联人 预计关联 关联交易 年度关联交 1-10 月实 预计金额
类别 交易金额 预计金额 易预计金额 际发生金 的原因
额

向关联人/ 预期销售
委托关联 中国电科其 19,600.00 13,650.00 33,250.00 21,851.19 具有不确
人销售商 他所属单位 定性

品

向关联人 中国电科其 生产经营
采购除商 他所属单位 1,849.00 51.00 1,900.00 1,873.27 需要

品以外的

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