公告日期：2025-12-13

招商证券股份有限公司

关于南京国博电子股份有限公司

增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度

日常关联交易预计的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，就国博电子相关关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的基本情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第四次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易
预计金额为 463,179.75 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

根据公司经营实际情况，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计及预计2026 年度日常关联交易。

公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司 2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产经营活动的必要组成部分，交易事项符合公司业务发展需求，交

易定价遵循市场化原则，具有公允性和商业合理性，符合相关法律、法规和规范

性文件及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合

法权益的情形，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。综上，公司全体独立

董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》，

关联董事对该议案回避表决，出席董事会会议的非关联董事一致同意该议案。表

决程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会

上对上述议案回避表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易增加情况

单位：万元

2025 年度 本次新增 调整后 2025 年 本次增加

关联交易 关联人 预计关联 关联交易 2025 年度 1-10 月实 预计金额

类别 交易金额 预计金额 关联交易预 际发生金 的原因

计金额 额

向关联人/ 预期销售

委托关联 中国电科其 19,600.00 13,650.00 33,250.00 21,851.19 具有不确

人销售商 他所属单位 定性

品

向关联人

采购除商 中国电科其 1,849.00 51.00 1,900.00 1,873.27 生产经营

品以外的 他所属单位 需要

其他资产

注 1：“中国电科”指中国电子科技集团有限公司，下同。

注 2：上表中小计值、合计值与各分项值加总如有尾差系四舍五入所致。

（三）2026……
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