公告日期：2026-04-21

招商证券股份有限公司

关于南京国博电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号），公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民
币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资
金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为
276,242.04 万元，已由招商证券于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司首次公开发行募集资金净额为 274,295.81 万元。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对国博电子进行首次公开发行股票进行尽职保荐和持续督导，持续督导期限自2022年7月22日起至2025年12月31日。2025年 12 月 31 日，持续督导期限已届满，本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定对国博电子出具保荐总结报告书，具体情况如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达

保荐代表人 彭翼、姜博

联系电话 0755-82943666

三、发行人基本情况

项目 内容

发行人名称 南京国博电子股份有限公司

证券代码 688375.SH

注册资本 59,601.49 万元

注册地址 南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号

主要办公地址 南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号

法定代表人 陶洪琪

实际控制人 中国电子科技集团有限公司

董事会秘书 刘洋

联系电话 025-69090051

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券上市时间 2022 年 7 月 22 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。