公告日期：2026-04-30

南京国博电子股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范和建立制定南京国博电子股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）公司董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问，及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；

（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务、贡献大小相符；

发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩;

（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。

第二章 工资总额决定机制、管理机构及职责

第四条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年度工资总额预算。

第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会批准，并向股东会说明，予以充分披露。

第六条 公司将结合高质量发展需要、行业竞争特点、关键岗位价值、绩效考核评价等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，坚持统筹兼顾、协调平衡，加快构建科学规范、公平合理的工资收入分配格局，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成、发放

第八条 公司董事薪酬

（一）公司董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不再另外领取董事津贴。
（二）公司董事不在公司担任任何工作职务的，不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。

（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，适用《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第九条 公司高级管理人员薪酬

（一）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（三）绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定；

（四）各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放。
第十条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；不低于10%的绩效薪酬在年度
报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十一条 公司发放薪酬均为以货币形式发放的税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其他国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四章 薪酬考核程序及支付追索

第十三条 薪酬考核的流程如下：

（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标，并会同薪酬与考核委员会制定高级管理人员的年度业绩指标；

（二）总经理根据年度业绩指标制定高级管理人员年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；

（三）经营年度结……
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