公告日期：2026-04-30

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-012
南京国博电子股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《南京国博电子股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更 是否需要
情况 股东会审议

1 董事会提名委员会工作细则 修订 否

2 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

3 信息披露管理制度 修订 否

4 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

5 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

6 外部信息使用人管理制度 修订 否

7 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

8 投资者关系管理制度 修订 否

9 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否

10 董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票 制定 否

管理制度

11 重大信息内部报告制度 修订 否

12 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 否

13 关联交易管理制度 修订 是

14 利润分配管理制度 修订 是

15 募集资金管理制度 修订 是

16 对外担保管理制度 修订 是

17 累积投票制度 修订 是

18 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

19 现代国有企业制度权责表 修订 是

20 贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 修订 是

上述修订的内部治理制度中，第 13-20 项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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