公告日期：2026-04-30

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-010
南京国博电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

4 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于确认董事 2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方 √

案的议案

7 关于公司与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交 √

易的议案

8 关于 2026 年度投资计划的议案 √

9 关于修订公司部分治理制度的议案 √

注：本次股东会将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》和《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司召开的第二届董事会第十五次会议、第十六次会议审
议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 10 日、4 月 30 日公司登载于《中国证券报》
《上 海证券 报》《证 券时报 》《经 济参考 网》及 上海证券交易 所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上登载《南京国博电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：公司 2026 年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东，应当回避表决。中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司需对议案 7 回避表决。
5、 涉及优先股股……
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