公告日期：2026-05-27

证券代码：688376 证券简称：美埃科技
美埃（中国）环境科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议议案......5

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案......5

议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案......10

议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案...... 11

议案四：关于续聘会计师事务所的议案......12
议案五：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案..15

议案六：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案......17

议案七：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案......19

议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案......20
议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

......21
议案十：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登

记的议案......25

议案十一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......26
议案十二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案..27
议案十三：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案......28

听取：2026 年度高级管理人员薪酬方案......29

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本会议须知：

一、美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

五、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，股东会主持人或公司董事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、股东（或股东代理……
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