公告日期：2026-06-04

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-023
美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各 专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于 2026 年 6 月 3 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事
会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举蒋立先生、祁伟先生、ChinKim Fa（陈矜桦）女士为公司第三届董事会非独立董事；同意选举樊高定先生、刘俊杰先生、范蕊女士为公司第三届董事会独立董事。上述 6 名董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事 Yap Wee Keong（叶伟强）先生共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事的简历详见附件。

（二）董事长、董事会各专门委员会成员选举情况

公司于 2026 年 6 月 3 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员
的议案》，全体董事一致同意选举蒋立先生担任公司第三届董事会董事长，并
选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

专门委员会 委员 主任委员
（召集人）

审计委员会 范蕊、樊高定、祁伟 范蕊

提名委员会 樊高定、范蕊、蒋立 樊高定

薪酬与考核委员会 刘俊杰、樊高定、Yap Wee Keong（叶伟强） 刘俊杰

战略委员会 蒋立、Yap Wee Keong（叶伟强）、 蒋立

Chin Kim Fa（陈矜桦）

可持续发展委员会 Yap Wee Keong（叶伟强）、蒋立、 Yap Wee Keong
Chin Kim Fa（陈矜桦）、刘俊杰 （叶伟强）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数
以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集
人）范蕊女士为会计专业人士。公司第三届董事会董事长、各专门委员会成员
的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2026 年 6 月 3 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于

聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监、董事
会秘书的议案》，同意聘任 Yap Wee Keong（叶伟强）为公司总经理，同意聘
任 Ding Ming Dak（陈民达）先生、陈玲女士、Gan Boon Dia（颜文礼）先生为

公司副总经理，同意聘任 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士为公司财务总监、董事会
秘书。高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职
条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所处罚的情形，且均已经公司……
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