公告日期：2025-04-26

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-012

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 53,000,000.00 元人民币用于永久补充流动资金，公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久 补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日 起实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃
（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“美
埃科技”或“公司”）首次公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，发行价格为人
民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 980,784,000.00 元，扣减承销费（不含
增值税）人民币 66,654,880.00 元以及其他发行费用（不含增值税）人民币 22,318,542.40 元后，募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元。实际到账金额为 人民币 914,129,120.00 元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币 22,318,542.40 元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于

2022 年 11 月 14 日审验出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2024年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至2024年 投资进度
序号 项目名称 投资总额 12月31日累 （%）
计投入金额

1 生产扩能项目 42,298.69 13,281.36 31.40

2 研发平台项目 15,255.44 792.04 5.19

3 补充流动资金项目 13,800.00 13,978.98 101.30

4 补充流动资金（超募资金I） 5,346.30 5,346.30 100.00

5 补充流动资金（超募资金II） 3,700.00 3,609.04 97.54

合计 80,400.43 37,007.72 /

注1：公司部分超募资金已经公司股东大会审议通过用于补充流动资金，剩余超募资金尚未决定具体投资项目，故未列示。

注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币178.98万元，主要系本公司将该募集资金账户中所产生的节余孳息、现金管理收益178.98万元亦用于补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下，为满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。