公告日期：2026-04-28

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-006

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“美埃科技”或“本公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980,784,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025 年12月31日，本公司已置换及使用上述募集资金人民币565,668,002.31元，已置换及划转发行费用（不含增值税）人民币15,944,203.02元，
6,487.02元，募集资金专户已收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币47,295,332.37元，募集资金专户余额为人民币379,805,760.02元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 11 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 98,078.40

其中：超募资金金额 17,826.93

减：承销费 6,665.49

二、实际收到的募集资金金额 91,412.91

减：以前年度已使用金额 37,007.72

本年度使用金额 19,559.08

置换及划转上市费用 1,594.42

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 751.20

收到用于现金管理的收益 3,977.69

三、报告期期末募集资金余额 ……
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