公告日期：2026-04-28

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-012

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金人民币 3,676.16 万元（占超募资金总额的 20.62%）及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益和实际未置换及支付的发行费用等（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，公司本次超募资金永久补充流动资金将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额将为人民币 0.00 元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃
（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2506 号），公司首次公开发行 A 股普通股股票 33,600,000 股，发行价格为
人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 980,784,000.00 元，扣减承销费（不
含增值税）人民币 66,654,880.00 元以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40 元后，募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元。实际到账金额为人民币 914,129,120.00 元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40 元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 11 月 14 日审验出具了安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至2025年 投资进度
序号 项目名称 投资总额 12月31日累 （%）

计投入金额

1 生产扩能项目 42,298.69 25,725.28 60.82

2 研发平台项目 15,255.44 2,711.77 17.78

3 补充流动资金项目 13,800.00 13,978.98 101.30

4 补充流动资金（超募资金I） 5,346.30 5,346.30 100.00

5 补充流动资金（超募资金II） 3,700.00 3,609.04 97.54

6 补充流动资金（超募资金III） 5,300.00 5,195.43 98.03

合计 85,700.43 56,566.80 /

注：公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金，本次公司拟将剩余超募资金用于永久补充流动资金尚需股东会审议通过，故未列示。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常推行的前提下，为满足公……
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