公告日期：2026-04-28

美埃（中国）环境科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王昊、独立董事沈晋明、非独立董事祁伟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王昊担任，符合“独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开7次会议，具体如下：

（一）2025年3月25日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了以下议案：

1.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》。

（二）2025年4月25日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过了以下议案：

1.《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；

2.《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

3.《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；

4.《关于2024年度内部审计工作报告的议案》；

5.《关于2024年度财务决算报告的议案》；

6.《关于2024年年度报告及摘要的议案》；

7.《关于2025年第一季度报告的议案》；

8.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；

9.《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）2025年8月29日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议并通过了以下议案：

1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；

2.《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》。

（四）2025年8月30日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议并通过以下议案：

1.《关于会计师事务所的选聘文件的议案》。

（五）2025年9月3日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议并通过以下议案：

1.《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》。

（六）2025年10月30日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过以下议案：

1.《关于2025年第三季度报告的议案》。

（七）2025年12月5日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过以下议案：

1.《关于采用审计师提供非鉴证服务政策的议案》。

三、审计委员会2025年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

我们对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质且恪尽职守、勤勉尽责，相关审计人员在以往的审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神。我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司2024年度的外部审计工作要求。

鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服务，结合公司业务发展情况及整体审计的需要，公司对会计师事务所进行变更。公司审计委员会委员对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的充分了解和审查，并于2025年9月3日召开审计委员会会议，审议通过了《关
于改聘公司2025年度审计机构的议案》，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司本次变更会计师事务所理由恰当。同意改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2025年度审计机构。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，认为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。