公告日期：2026-04-28

长江证券承销保荐有限公司

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关法律、法规的规定，对公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,360 万股，发行价格为 29.19元/股，募集资金总额为 98,078.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）8,897.34万元后，实际募集资金净额为 89,181.06 万元。上述募集资金实际到账金额91,412.91 万元（包括尚未划转的发行费用（不含增值税）2,231.85 万元）并经安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验于 2022 年 11 月 14 日出具“安永华
明（2022）验字第 61525037_B03 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 98,078.40

其中：超募资金金额 17,826.93

减：承销费 6,665.49

二、实际收到的募集资金金额 91,412.91

减：以前年度已使用金额注2 37,007.72

本年度使用金额 19,559.08

置换及划转上市费用 1,594.42

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 751.20

收到用于现金管理的收益 3,977.69

三、报告期期末募集资金余额 37,980.58

注 1：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致
注 2：以前年度已使用金额包含了前期以自有资金支付所置换金额，亦包含了包含“补充流动资金”项目下因现金管理产生的收益、利息收入等超过该项目承诺投资金额部分总计 178.98 万元。
注 3：为保证上表前后逻辑的勾稽关系，本处未考虑闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户金额 0.65 万元影响，该金额为结息所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管……
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