公告日期：2026-04-28

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-007
美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2021年9月1日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号）核准，同意公司公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股。募集资金总额为人民币980,784,000.00元，扣减承销费（不含增值税）人民币66,654,880.00元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元后，募集资金净额为人民币891,810,577.60元。实际到账金额人民币914,129,120.00元，包括尚未划转的发行费用（不含增值税）人民币22,318,542.40元。上述募集资金于2022年11月14日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具了安永华明（2022）验字第61525037_B03号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 891,810,577.60 元，其中，超募资金金额为人民币 178,269,277.60 元。公司募集资金到账后，截至 2025年 12 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至2025年 投资进度
序号 项目名称 投资总额 12月31日累 （%）
计投入金额

1 生产扩能项目 42,298.69 25,725.28 60.82

2 研发平台项目 15,255.44 2,711.77 17.78

3 补充流动资金项目 13,800.00 13,978.98 101.30

4 补充流动资金（超募资金I） 5,346.30 5,346.30 100.00

5 补充流动资金（超募资金II） 3,700.00 3,609.04 97.54

6 补充流动资金（超募资金III） 5,300.00 5,195.43 98.03

合计 85,700.43 56,566.80 /

注：公司部分超募资金已经公司股东会审议通过用于补充流动资金，剩余超募资金经董事会决议拟用于补充流动资金，但尚未经股东会审议，故未列示，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募……
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