公告日期：2026-05-01

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-020
美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份
有限公司三楼报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案

5.00 的议案 √

关于公司董事长蒋立先生 2025 年度薪酬及 2026 年度董

5.01 事薪酬方案的议案 √

关于公司非独立董事祁伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年

5.02 度董事薪酬方案的议案 √

关于公司职工代表董事 Yap Wee Keong（叶伟强）先生

5.03 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

关于公司非独立董事 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士 2025

5.04 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

关于公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬

5.05 方案的议案 √

6 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 √

7 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √

8 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

9 行股票的议案 ……
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